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CBI以700亿卢比的骗局逮捕了Forever Diamond董事Hasmukh Shah

时间：2021-07-08 11:48:48 来源：

在Winsome Diamond银行欺诈案中，中央调查局（CBI）的一项重大突破是，调查机构逮捕了Forever Diamonds Hasmukh Shah的前任董事。

Winsome Diamond和Forever Diamonds总共从银行获得了700亿卢比的贷款。

CBI已于2017年4月对Winsome Diamond提起诉讼。根据CBI消息来源，Hasmukh Shah是Forever Precious Jewellery and Diamonds的永久授权签署人。Shah是Winsome Diamond的Jatin Mehta发起人的红颜知己。

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参与调查的另一消息来源告诉Moneycontrol，Shah的逮捕在此案中具有影响力，他可以揭示银行官员与公司官员之间的纵容。由于他沉迷于与银行打交道，为公司采购贷款和开具信用证。

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Winsome Diamond欠渣打银行牵头的一个贷方财团4,468.04千万卢比。Winsome的联营公司Forever Diamonds欠旁遮普国家银行（PNB）牵头的财团2,121.82千万卢比。

CBI的调查令人震惊地显示，旁遮普国家银行向Forever Diamonds借出的贷款高达1,600千万卢比，而抵押品仅为250千万卢比。

CBI已经记录了PNB执行委员会批准该贷款的声明。

Winsome的50％以上的出口是向拥有共同所有者的6家公司出口的。银行在批准贷款之前应该已经考虑过这方面的问题。？？消息人士说。

同时，Winsome的发起人贾廷·梅塔（Jatin Mehta）先前曾告诉银行，他的主要客户又拖欠了付款，这使得他的公司难以偿还贷款。

但是，调查显示，Winsome出口到的客户早在2012年就已成立。有人怀疑，梅塔可能利用虚构的客户吸走了这笔钱，并将这些钱藏在了外国银行中。

2015年，两家公司都向沙迦联邦法院提起诉讼，称他们由于阿联酋13个实体未付款而蒙受了10亿美元的损失。沙迦法院裁定两家公司胜诉。

2017年5月，阿联酋上诉法院维持了沙迦法院的判决。

随后，ED附加了价值172千万卢比的Winsome Diamond财产。

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