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CBI在PNB骗局中逮捕了Mehul Choksi的Gitanjali集团副总裁

时间：2021-07-03 14:48:14 来源：

CBI逮捕了Gitanjali集团公司副总裁Vipul Chitalia，进行了数千万美元的PNB骗局，并声称他是“策划者”，直接向钻石交易商Mehul Choksi报告。

CBI说，这是该案的第19次逮捕。

Chitalia是在他被拘留在机场并受到该机构的讯问后于当天下午在CBI特别法庭上生产的。S R Tamboli法官将他押回CBI羁押，直到3月17日。

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中央调查局说，基塔利亚人与主要被告梅休·乔克西（Mehul Choksi）和尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）一样，在一月的最后一周离开了该国。

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一名机构官员说：“有一个针对他的监视通知，因此移民官员在他从曼谷抵达后就将他拘留在机场。”

特别检察官利莫辛（A Limosin）告诉法院，基塔利亚（Chitalia）直接向乔克西（Choksi）汇报。

利莫辛在法庭上说：“基塔利娅在准备好申请书（LoUs（承诺书）和FLCs（外国信用证）的交易）以及主要被告Gokulnath Shetty的主动认罪的情况下发挥了作用。”

Shetty是旁遮普国家分支机构的退休副经理。

他说，Chitalia还是Choksi的Gitanjali集团的授权签署人，负责签发LoU和FLC申请。

“他是与乔克西进行欺诈性交易的策划者。他也很乐意接受交易。”该机构在还押请求中说。

同时，今天的法庭还判决谢蒂（Shetty）因Choksi拥有的公司案而被CBI羁押，直到3月15日为止，谢蒂因与莫迪公司的案子有关而被捕。

据称，Modi及其叔叔Gitanjali Gems的发起人Choksi进行了12,636千万卢比的欺诈。

据称，他们根据欺诈性索赔获得了12,636千万卢比的LoU和FLC，以印度银行的外国分支机构为受益人。

据称，被告PNB官员没有在其内部软件中输入这些LoU的说明，以避免进行审查。它们是通过称为SWIFT的国际银行信息系统发送的，该系统用于在全球银行之间传递指令以进行资金转移。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务支付给授信银行。

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