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PNB欺诈：Gitanjali集团副总裁Vipul Chitalia被CBI拘留

时间：2021-06-23 12:48:11 来源：

一位官员说，CBI今天拘留了Gitanjali集团公司副总裁Vipul Chitalia，作为对旁遮普国家银行（PNB）欺诈行为的调查的一部分。

他说，基塔利亚人在孟买机场被捕，并被带到班德拉-库拉大楼的中央调查局办公室进行讯问，但他并未透露有关基塔利亚人在PNB欺诈中的作用的其他细节。

据称，亿万富翁珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）和他的叔叔Methul Choksi（Gitanjali Gems的发起人）进行了12,636千万卢比的欺诈行为。

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据称，Choksi和Modi获得了基于欺诈性索赔而向印度银行的外国分支机构发出的总额为12,636千万卢比的承诺书（LoU）和外国信用证（FLC）。

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PNB的被告官员并未在其内部软件中输入有关这些LoU的说明，以避免进行审查。

它们通过称为SWIFT的国际银行信息系统发送，该系统用于在全球银行之间传递指令以进行资金转移。

LoU是发卡银行向在国外设有分支机构的印度银行提供的担保，以向申请人提供短期信贷。

在违约的情况下，签发LoU的银行必须将债务连同应计利息一起支付给授信银行。

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