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PNB欺诈：ED附加了Mehul Choksi集团1,217千万卢比的资产

时间：2021-06-19 08:48:20 来源：

执法局（ED）今天表示，已对41处财产进行了调查，价值超过120亿卢比，与针对Gitanjali Gems及其发起人Mehul Choksi的PNB骗局中的洗钱调查有关。

中央调查机构根据《防止洗钱法》（PMLA）发出了临时扣押令。

附属资产包括孟买的15个公寓和17个办公场所，加尔各答的一个购物中心，阿里包格的四英亩农舍以及泰米尔纳德邦的纳西克，那格浦尔，潘维尔和维卢普拉姆等地231英亩土地。

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它说，在海得拉巴的朗加雷迪地区的一个170英亩的公园也已附加，价值超过50亿卢比。

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作为行动的一部分，马哈拉施特拉邦首府博拉瓦里（东部）地区的四个公寓以及圣塔克鲁兹（东部）的Khemu塔中的另外九个公寓已被附加。

ED说：“ Choksi控制的41项扣押资产总值估计为121.72亿卢比，”

在银行欺诈行为最近曝光后，EDB和其他调查机构正在对Choksi和设计师钻石珠宝商人Nirav Modi等人进行调查，此前PNB指控他们欺诈了国有化银行1200亿卢比，据称有该银行的几名雇员参与。

CBI和ED已分别注册了两个FIR来调查此案。据说Choksi和Modi都已离开该国，然后才对他们提起刑事诉讼。但是，他们否认有任何不当行为。

联邦财政部下属的中央调查机构教育署正在调查据称欺诈的银行资金是否被洗净，被告随后利用犯罪所得来制造非法资产和黑钱。

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