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PMLA的一个指定机构裁定，由教育部以RJD酋长拉卢·普拉萨德（Lalu Prasad）的女儿米莎·巴蒂（Misa Bharti）和她的丈夫的名义附有的德里农舍“涉嫌”洗钱，并下令继续扣押该资产。
根据《防止洗钱法》（PMLA），中央调查机构已于去年9月临时附加了位于德里南部Bijwasan地区一个12 bigha土地上的不动产。
“考虑（由执法局提交的）原始投诉中的材料。我发现临时附属的财产涉及洗钱。因此，本人在此确认财产的附加权...并命令在法院审理与PMLA所涉罪行有关的诉讼期间，继续执行上述附加动议，并在法院没收令通过后成为最终决定。特别法庭”，由PMLA审判机构成员（法律）最近发布的命令Tushar V Shah说。
关机构消息人士称，ED现在已经没收了该物业。中央调查机构表示，该财产属于米莎·巴蒂（Misa Bharti）和丈夫Shailesh Kumar，“以Mishail Packers and Printers Pvt Ltd的名义持有”。该机构表示，调查发现该农舍是“在2008-09年度使用涉及洗钱的120万卢比购买的”。
相关新闻哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例，信实集团（Reliance）试图通过新的道路项目“你的谎言可撒谎”来应对印度塑料制品的倒退：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击ED正在调查Raja Sabha的一名RJD议员Misa Bharti和她的丈夫，作为一项刑事调查的一部分，涉及涉及壳或假公司的800亿卢比洗钱案以及两名德里的涉嫌入境运营商Surendra Jain和Virendra in那教
ins那教徒是兄弟，过去曾在此案中被教育部逮捕。它还逮捕了一名会计拉杰什·阿格劳瓦尔（Rajesh Agrawal），他调解并提供了现金“预先向the那教徒兄弟提供900万卢比，以作为股份溢价投资于Mishail Packers女士和Printers Pvt Ltd”。
贾因兄弟处理的公司之一是Mishail Printers and Packers PvtLtd。巴蒂和她的丈夫过去曾是该公司的董事。“ Mishail Packers and Printers公司已在新德里Tuglak Road 25号注册，直到股份由Misa Bharti收购为止。
“只是在2009-10年间，地址更改为新德里VPO Bijwasan的No 26 Palam Farms农场。ED声称，Bharti和Kumar是相关时期的公司董事。
这对夫妇受到了审问，教育署记录了他们的陈述。该机构说，Ja那教兄弟，会计阿格劳瓦尔（Agrawal）以及前比哈尔邦首席部长的女儿和女son是“洗钱120亿卢比背后的关键人物”。
ED还于去年7月在农舍和与Misa Bharti，她的丈夫及其他人有关的其他几个地方进行了突击检查。被告可以在该法上诉法庭对当局发布的该命令提出上诉。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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