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PNB欺诈：200家空壳公司，ED下的benami资产，IT部门扫描仪

时间：2021-06-01 08:48:14 来源：

至少200家空壳公司和“ benami”资产已进入调查机构的扫描程序，这些机构正在调查旁遮普国家银行（PNB）涉嫌欺诈1,140千万卢比的欺诈行为，涉及钻石沙皇Nirav Modi，其亲戚和商业伙伴Mehul Choksi和其他人。

执法局（ED）在今天的第四天继续对Modi，Choksi及其公司进行搜索，并且还将根据《防止洗钱法》（PMLA）附加至少两打不动产。

教育署今天突击搜查了全国至少45个场所，包括珠宝陈列室和车间。

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“由莫迪，他的家庭成员和公司组成的多达29处房产，已由所得税部门临时附加，正在由教育部根据PMLA进行评估。根据反洗钱法，不久将有更多资产被扣押。”教育署高级官员说。

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他补充说，ED和I-T部门已经对国内外约200家假公司或空壳公司进行了归零，这些公司被用来路由或接收资金，作为涉嫌欺诈的一部分。

怀疑被告利用空壳公司洗钱并以土地，黄金和宝石的形式创造“贝纳米”资产，目前正在由税务部门进行调查。

消息人士说，教育署和信息技术部门都成立了专门的团队调查此案。

到目前为止，教育部已缴获价值567.4亿卢比的钻石，黄金珠宝和其他宝石。

I-T部门昨天对Gitanjali Gems，其发起人Mehul Choksi和其他人的9个银行帐户进行了偷税调查。

它还附有莫迪，他的家庭成员和他们所拥有的公司的29个财产和105个银行帐户。

在被PNB投诉后，Modi，Choksi和其他公司最近受到调查，多家调查机构被曝光。据称，他们据称在国有银行的几名雇员的参与下欺骗了国有银行1,140亿卢比。银行。

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