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PNB任命Nirav Modi欺诈案的法务审计师

时间：2021-06-19 08:48:15 来源：

旁遮普国家银行（PNB）已任命比利时咨询公司BDO作为Nirav Modi Group旗下五家公司的法务审计师，这些公司导致该国有史以来最大的银行欺诈案，金额达20亿美元。

此外，超过两十二家银行已决定寻求法医审计，以确定Mehul Choksi领导的Gitanjali Gems是否也涉嫌欺诈。

消息人士称，PNB昨日向总部位于比利时的审计公司发出了正式任命信。

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“鉴于这项工作的规模和复杂性，我们将尽一切努力来执行这项任务。我们有责任在规定的时限内以更大的国家利益，尤其是银行业的利益提供同样的服务。” BDO印度合伙人兼风险与咨询服务主管Kartik Radia今天在一份声明中说。

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2月14日，PNB披露了欺诈行为，据称亿万富翁珠宝商Modi及其合伙人从其设在Fort Fort地区的Brady House分支机构获取了欺诈承诺书（LoUs），以从其他贷方获得海外信贷。

PNB在本周早些时候曾表示，未经授权的交易额可能会比早先估计的1,140亿卢比增加超过1,300千万卢比。

国营的PNB对Gitanjali Gems的敞口也最高，也低于100亿卢比，但第二大ICICI银行（承保规模超过60亿卢比）是牵头行。

最大的私人贷方在一份声明中表示，它有机会接触Gitanjali，但没有接触Nirav Modi推动的公司，Nirav Modi涉嫌在金融中PNB的一个分支机构进行的近1,300亿卢比的欺诈行为首都。

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