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财政部官员表示,PNB欺诈案并未失控

时间:2021-05-27 15:48:11 来源:

财政部今天试图减轻对旁遮普国家银行的1,130亿卢比欺诈案的担忧,称该案并非“失控”,它正在这方面采取行动。

“我现在不认为这是失控的,也不是太大的麻烦。这是我的普遍看法,”金融服务部联席秘书乐拉詹在此事件的间隙表示。

旁遮普国家银行(PNB)今日早些时候透露,它已发现一些欺诈交易,财务影响为17.7亿美元(约合11,346千万卢比),此事已移交给执法机构进行追回。它说,基于这些交易,其他银行似乎已经向这些海外客户预支了资金。

在银行中,这些交易本质上是或有的,因此,应根据相关交易的法律和真实性决定在银行中产生的责任。它说,此类交易的金额约为177,169万美元。

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PNB在孟买分行发现了11,300千万卢比的欺诈行为;股票下跌10%

此事已被移交给执法机构,以根据土地法律检查和预定罪犯。PNB表示,该银行致力于清洁和透明的银行业务。

这是在不到10天的时间里银行被骗的第二次事件。2月5日,CBI预订了亿万富翁钻石商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi),他的妻子,兄弟和商业伙伴,据称他们在2017年欺骗了旁遮普国家银行28.007亿卢比。


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