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Dwarka Das Seth骗局：CBI发出针对被告的监视通告

时间：2021-06-15 19:48:06 来源：

官员今天说，CBI已经对总部位于德里的珠宝商Dwarka Das Seth International Pvt Ltd的四名董事发布了监视通告，这些董事被指控涉嫌在东方商业银行发生3898.5亿卢比的贷款欺诈。

他们说，CBI在此案中被指控的四名董事分别是：萨卜亚·塞思，里埃塔·塞思，克里希纳·库马尔·辛格和拉维·辛格。

他们说，已经发布了LoC来限制他们的行动。

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监视通告会向所有进入港口发出警报，以限制发出通知的人员的行动，并向发行机构报告任何此类企图。

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另外，地方法院可能会在入境口岸寻求将被告拘留。

Dwarka Das Seth International Pvt Ltd，其子公司Dwarka Das Seth SEZ Incorporation和四名董事是由该机构根据银行的投诉而任命的。

Dwarka Das Seth International Pvt Ltd在2007年至12月之间利用了OBC的各种信贷额度，在此期间膨胀至38.9亿卢比。

银行发现，该公司正在使用信用证（LoC）偿还其他债权人购买黄金和其他宝石的资金，并通过虚拟交易将黄金和资金转移到国外，银行的投诉现已成为其中的一部分。据称是CBI FIR。

该公司还与不存在的实体进行业务交易。

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