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PNB欺诈案:骗局可能给银行业造成的损失超过11,400千万卢比

时间:2021-06-13 17:48:23 来源:

如果将旁遮普国家银行对Nirav Modi集团和Gitanjali集团公司的担保贷款计入帐目,那么旁遮普国家银行对印度银行系统的欺诈行为的最终账单可能在21,000千万卢比左右。随着调查机构严厉打击这两个集团并附加其资产,除PNB之外,许多其他银行可能难以收回借给这些集团的钱。

上周,PNB根据伪造的承诺书(LoUs)向证券交易所告知其Brady House分支机构价值1100亿卢比的未经授权交易。该银行声称,其两名官员已发布了伪造的贷款书,允许Gitanjali集团和Nirav Modi集团的公司从海外银行借款,而PNB是贷款的担保人。

除此之外,由ICICI银行牵头的31家银行组成的财团已向Mehul Chokshi的Gitanjali Group贷款了近520亿卢比。Nirav Modi公司的Stellar Diamond和Solar Exports和Diamonds总共从银行借了近400亿卢比。

消息人士告诉Moneycontrol,执法局(ED)希望从Nirav Modi和Mehul Choksi扣押的房地产资产中收回300-400亿卢比。这是ED截获的两组钻石和宝石的总和,价值581.6亿卢比。ED对这两组宝石的价值进行估算是基于库存价值,该价值始终高于宝石的市场价值。

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调查机构的消息人士告诉Moneycontrol:“过去,我们也看到钻石的实际价值远低于其库存价值。我们至少应折价50%的股票价值。此外,Mehul Choksi和Nirav Modi的房地产资产总值不超过400亿卢比。”

尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)在苏拉特,纳西克,孟买和浦那拥有25个房地产物业,价值150亿卢比,其中包括纳西克的一家太阳能发电厂。Choksi在加尔各答和海得拉巴拥有四个经济特区和两个商场,在孟买拥有六个公寓,价值超过250亿卢比。


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