您的位置：首页 >海峡 >

CBI在Simbhaoli诈骗案中对Amarinder的女son进行测验

时间：2021-06-15 18:48:12 来源：

CBI周四对旁遮普邦首席部长阿姆林德·辛格的女son古尔帕·辛格（Gurpal Singh）进行了质疑，涉及辛巴豪利糖业有限公司涉嫌的978.85亿卢比的银行欺诈案。

CBI已就一家糖厂，其董事长Gurmit Singh Mann，副总经理Gurpal Singh等人提起诉讼，涉及涉嫌银行贷款欺诈案。

Simbhaoli Sugars Limited是该国最大的糖厂之一。

关

该公司还任命了该公司首席执行官G S C Rao，首席财务官Sanjay Tapriya，执行董事Gursimran Kaur Mann和五名非执行董事。

相关新闻哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例，信实集团（Reliance）试图通过新的道路项目“你的谎言可撒谎”来应对印度塑料制品的倒退：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击

CBI在八个场所进行了搜查，包括在德里，哈普尔和诺伊达的公司董事，工厂，公司办公室和注册办公室的住所。

该调查的重点是两笔贷款-97.85千万卢比在2015年被宣布为欺诈，另一笔11亿卢比的公司贷款用于偿还之前的贷款。

根据CBI FIR的说法，第二笔贷款于2016年11月29日被宣布为不良资产（NPA），距宣布废除1,000卢比和旧的500卢比钞票已近20天。

据FIR报道，据称该银行被骗了97.85千万卢比，但银行蒙受的损失为109.08千万卢比。

贷方东方商业银行于2017年11月17日向CBI投诉，但该机构于2月22日根据《防止腐败法》登记了一起阴谋和欺诈罪。

根据FIR，OBC在2011年批准了向该公司的贷款1.486亿卢比。

根据一项RBI计划下的合作协议，从2012年1月25日至2012年3月13日，向该公司供应食糖产品，该贷款被批准为5762名甘蔗农民提供融资。

CBI称，这笔贷款“被公司不诚实和欺诈地挪用了”。

根据谅解备忘录，根据辛比豪利糖业有限公司向农民支付的价格，将调整贷款债务，其余部分由公司支付给种植者。

该帐户于2015年3月31日变成NPA，并于2015年5月13日被银行指控涉嫌欺诈，金额为97.85千万卢比。

OBC声称，除了现有的NPA以外，该银行还根据多项银行安排，于2015年1月28日批准向该公司再提供11亿卢比的公司贷款，以偿还其97.85千万卢比的未偿贷款。

银行通过存入新的公司贷款，对公司的总负债进行了调整，共计112.94千万卢比。

CBI说：“公司贷款也于2016年11月29日变成了NPA。”

郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。