BPCL部门获得莫桑比克政府批准
2021-07-02
根据一份脱氧核糖核酸的报告，在上个月检测到该钻石商的大规模欺诈之前近三年，Nirav Modi公司的财务违规行为得到了强调。
金融情报部门（FIU）在其报告中对逃犯商人的两家公司的可疑交易提出了担忧。
2014年5月，金融情报机构收到了Axis Bank的STR（可疑交易报告），其中载有500多个可疑交易的详细信息。情报部门发现这些交易与总部位于德里的独资公司Avoni Trader有关，该公司正在对一条可疑的15亿卢比的核心资金流链进行调查。
关该报告说，在调查过程中，该机构发现这些交易的条件与Nirav的两家公司-Stellar Diamond和Solar Exports挂钩。据此，两家公司于2010年4月24日在同一组合作伙伴处开设了帐户??? 尼拉夫·莫迪（Nirav Modi），尼萨尔·莫迪（Neeshal Modi）和两个授权签署人，赫曼特·达哈拉尔·巴特（Hemant Dahyalal Bhatt）和卡维塔·拉维奇兰（Kavita Ravikiran Mankikar）。
相关新闻哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例，信实集团（Reliance）试图通过一项新的公路项目来应对印度塑料产品的倒退问题。Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击该报告警告称，Stellar Diamond和Solar Exports的金融交易与正常的商业惯例不符。报告显示，恒星币的交易。历史记录显示，通过国外汇款获得高价值的信贷，然后通过RTGS转移有利于公司的资金到另一家银行的帐户中。一天结束时，只剩下名义金额的帐户。
它说，“交易额/交易额很高，表明该帐户可能被用于资金周转，引起了人们对这些资金的来源和最终用途的怀疑”。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
相关阅读
猜你喜欢
-
-
TN部门负责人表示，BJP不干预AIADMK事务
2021-06-29 -
BHEL在查mu和克什米尔邦委托Kishanganga HEP第一部门
2021-06-28 -
购买安全和情报服务； 1370卢比的目标：轴直接
2021-06-28 -
Paytm获得SEBI财富管理部门批准，将启动一个单独的应用程序
2021-06-21 -
L＆T上涨1％，因建筑部门获得了1,593千万卢比的订单
2021-06-19 -
I-T部门附加了Nirav Modi的4项资产；注意发出的通知
2021-06-17 -
I-T部门附加了Nirav Modi的4项资产；注意发出的通知
2021-06-17 -
L＆T的建筑部门赢得了价值1,593千万卢比的订单
2021-06-16 -
SPARC收到2730万卢比的I-T部门需求通知
2021-06-09 -
贾特利（Jaitley）排除了公共部门银行的私有化
2021-06-07 -
Rotomac银行欺诈：I-T部门附加11个银行帐户
2021-06-07
2021-07-02
