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由于CBI检测到新的欺诈行为价值9千万卢比,PNB出现了另一个骗局

时间:2021-07-07 15:48:33 来源:

旁遮普国家银行已经在Nirav Modi和他的集团公司进行的欺骗性交易的网络下大发雷霆,发掘了另一起与滥用承诺书(LoUs)有关的骗局。

在向BS&FC提交的FIR中,PNB员工Gokulnath Shetty和Hemant Kharat分别向Chandri Papers和Allied Products发出了价值9000万卢比的两份LoU(在针对Nirav Modi公司的投诉中也有提及)。

PNB已任命印度咨询公司BDO对Nirav Modi欺诈案进行法医审计,该布雷迪之家分行欺诈案是审计工作的结果。

关闭这是提交的FIR副本:

匿名epN9TbSh9在Scribd上发布的RC 0772018 e 0004


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