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FIU在2015年的外汇汇款诈骗案中对Baroda银行处以9卢比的罚款

时间：2021-07-27 13:48:07 来源：

他的金融情报部门（FIU）已对Baroda银行处以9000万卢比的罚款，因为它“未能”遵守反洗钱规范，并且没有有效的系统来报告与德里600亿卢比骗局有关的可疑交易基于分支。

根据《防止洗钱法》（PMLA）的规定，FIU对案件中国有银行“延迟”提交可疑交易报告（STR）的情况处以最高10万卢比的罚款。

如果不遵守反洗钱程序，财政部下属的中央金融情报收集和传播机构有权调查和征收PMLA下对银行和其他金融中介机构的罚款。

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经过大约三年的调查，金融情报机构认为，该银行在德里的Ashok Vihar分行未能发现至少五项违法行为和洗钱事例，据报道，该银行在2015年发生了600亿卢比的汇款骗局。

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“考虑到该案的所有事实和情况后，我在行使PMLA赋予我的权力后，对Baroda银行（BoB）处以了总计9000万卢比的罚款，这笔罚款将与该银行的违法行为相称。银行”，金融情报局局长Pankaj Kumar Mishra发出的命令说。

由PTI访问的48页订单已于3月27日发布，并且已要求银行在21天内存入罚款。

该命令严重打击了英国央行，称其未能履行其作为该国最大的公共部门银行之一的责任。

“英国央行是一家对国家负责的公共部门企业，因此其唯一动机不能是牟利。通过允许其某些客户进行这种不道德和非法的活动（如本案所述），并且在相关和重要的时间不引起当局的注意，该银行不仅没有遵守其法定规定义务，但作为一家公共部门企业，未能履行该国反洗钱法规的火炬手，”他说。

金融情报机构表示，该银行没有有效的内部系统来处置8,692条警报，检测和报告可疑交易，未能对73个帐户进行有效的客户尽职调查，延迟提交8,822份EFT（电子资金转帐）报告以及未能在两个单独的帐户中提交有关交易的电子转帐报告。

FIU也对Baroda银行有罪，因为他未在7个帐户中进行63次积分关联的现金交易。

金融情报机构裁定，尽管涉及一个家庭的四个新开设的银行账户有大量的现金交易报告，但没有一个被转换成可疑交易报告（可疑交易报告）。

该命令说：“由于在这种情况下时间是至关重要的，因此延迟提交报告或不正确的报告与不提交一样，也违反了法律。”

它补充说，可疑交易是预防，发现和打击洗钱祸害的“最有效机制”。

金融情报机构还驳回了该银行的意见，即该银行充当该案件的“举报人”，并且其有效的内部系统检测到其Ashok Vihar分行的异常交易和不同客户的国外汇款激增，并已向银行报告。 CBI和执法局在2015年。

中央金融情报收集机构说，在此案中，该银行先前被印度银行罚款5千万卢比，只是“加强了（FIU董事）询问该银行没有履行其法定义务且过于不正当的调查结果”。

调查机构称此案为涉嫌基于贸易的洗钱事件，指责交易员在与银行官员纵容的情况下逃避了关税和税款，以产生丰厚的资金。银行可以在45天内向PMLA上诉法庭提出质疑。

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