您的位置：首页 >产经 >

SFIO将于3月6日在PNB欺诈案中对MD Sunil Mehta和其他2人进行测验

时间：2021-06-20 18:48:16 来源：

随着PNB欺诈案件中出现新的细节，严重欺诈调查办公室（SFIO）于3月6日召集了该银行的高层人士，包括常务董事Sunil Mehta。SFIO希望检查银行与其他官员之间的任何阴谋阴谋，以期将罪魁祸首记入账目。

除了前国民银行总裁Usha Ananthasubramanian的Mehta，PNB执行董事KV Brahmaji Rao和NS Kannan之外，ICICI银行执行董事也将在涉及Nirav Modi和Mehul Choksi公司实体的案件中受到质疑。

SFIO正在调查Nirav Modi和Mehul Choksi的空壳公司。最近有近24家公司被公司注册局（RoC）取消。一位消息人士告诉Moneycontrol。

关

同时，公司事务部（MCA）希望由SFIO的调查牵头，将有助于其同行CBI和执法局。MCA部已经移走了NCLT并冻结了65名受益人的财产。

相关新闻Challan亲Kejriwal消息：德里HC寻求AAP，警方和EC的回应在哈里亚纳邦旁遮普邦，首例怀疑是新型冠状病毒的病例Reliance寻求通过新的公路项目来应对印度塑料制品的回撤。SFIO在翠鸟案中曾帮助CBI处理财务数字和挖掘有关资金转移的信息。

郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。