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CBI加强对PNB欺诈案件的调查,在两天内对5名审计员进行了测验

时间:2021-06-20 11:48:17 来源:

中央调查局正在加强对旁遮普国家银行审计员的审查,该案涉及1270亿卢比的欺诈行为。CBI一位高级官员告诉Moneycontrol,CBI在周一对另外三名法定审计师进行了质询之后,对这家银行的两名法定审计师提出了质疑。

另一位CBI官员表示:“尽管内部,外部和印度储备银行进行了多次审计,但欺诈行为已浮出水面,该机构正在调查银行官员与审计师之间是否有任何纵容,”。

在其他方面的审查也在加强。另一调查机构的官员说:“已经检查了银行分支机构的内部审计员和RBI任命的审计员在扫描仪的下面,将被要求进行质询。”

截至2017年5月,PNB的审计师为Chhajed&Doshi,R Devendra Kumar&Associates,Hem Sandeep&Co,Suri&Co和SPMG&Co。该银行在FY17年度报告中指定了四名外部审计师。2012财年,审核员为V K Verma&Co Mookherjee Biswas和Pathak Amit Ray&Co Sarda&Pareek Borkar&Muzumdar G S和Madhava Rao&Co。

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执法局和严重欺诈调查办公室也将很快开始对审计员进行讯问。审核员不是第一次进入探针机构的扫描仪。在萨蒂扬,国家现货交易所和翠鸟等主要案件中发现了审计失误。

上周,印度财政大臣阿伦·贾特利(Arun Jaitley)指责印度第二大国有银行12700亿卢比的欺诈行为,原因是监管机构和审计师的监管不力以及银行管理不善,并表示如果需要的话,将收紧法律以惩罚骗子。

杰伊特利曾说过,“监督机构”需要“全面了解,他们必须采用哪些其他机制来确保流浪案不会再次成为一种模式”。他说:“作为一个国家,我们有责任……追赶这些人到最后可能的结论,以确保该国不被欺骗。”


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