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法院在逃税案中对Nirav Modi发出逮捕令

时间：2021-06-19 15:48:06 来源：

所得税部门的一位官员说，今天，地方法院在这里对钻石交易商Nirav Modi发出了可保释逮捕令，涉及一宗涉嫌逃税购置房产的案件，事实证明这是“ benami”。

贝纳米（Benami）财产是不是以其真实所有者的名义购买和注册的财产。持有benami财产是犯罪。

莫迪还是旁遮普国家银行（Punjab National Bank）欺诈案中121.7亿卢比的主要控告。

关

这位官员说：“法院已对莫迪发出可保释令。”

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他说，该部门自2017年以来一直在对Modi进行调查，但拒绝透露该物业的细节。

所得税部门记录了据说在美国的Modi及其一些雇员的声明。

这位官员说，调查显示，莫迪曾向部门作虚假陈述。

这位官员说：“当我们最近通过传票去他在沃利的住所时，发现它被锁了。”案件后来在法院提起。

法院将该案押后至下个月。

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