英国法院允许将Mallya的每周津贴提高三倍
2021-05-30
星期四，一家特别法院对两家迪拜公司的董事的请求进行了保留，要求取消其在与360亿卢比的VVIP斩波器交易有关的洗钱案中针对他发出的不可保释令（NBW）。 。
特别法官阿文德·库马尔（Arvind Kumar）说，在听取了被告和执法局（ED）的论点后，他将通过M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings的董事之一拉杰夫·萨克森纳（Rajeev Saxena）的命令通过。
ED声称Saxena是“不合作的”，并逃避了此案的调查。
关特等检察官恩塔·马塔（NK Matta）出庭作证，他说，尽管屡屡传唤，萨克森纳仍未加入调查。
相关新闻2020年预算：中心应采取措施提高印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu），因为以美国为中心的新使派以印度为中心的商业倡导团体寻求降低关税，进行更多改革律师说：“自2016年6月以来，此事一直在调查中，萨克森纳意识到在调查中需要他，但他一直在逃避调查。”
该机构声称，在调查过程中，发现英国的阿古斯塔·韦斯特兰通过两家突尼斯公司“支付了5800万欧元的回扣”。
萨克森纳（Saxena）已于去年10月6日向法院提起诉讼，要求取消对他的NBW。
萨克森纳（Saxena）在申请书中表示，他不是潜逃者，并已将所有详细信息和文件交给了教育署。
萨克森（Saxena）的名字在对他的妻子西瓦尼·萨克森（Shivani Saxena）的起诉书中提到，后者在被ED逮捕后被保释。到目前为止，他还没有被安排为被告，该机构已告诉法院，可能还会出现另一项补充指控。
收费单称，萨克森纳人是迪拜群岛朱美拉棕榈岛的居民，迪拜是阿拉伯联合酋长国（UAE）最昂贵的房地产所在地。
在此案中，调查机构声称，这两家设在迪拜的公司是“通过其途径转移犯罪收益，并进一步分层并整合到购买不动产/股票中的实体”。
ED坚持认为AgustaWestland已通过两家突尼斯公司支付了5800万欧元的回扣，但ED声称“这些公司以顾问合同的名义进一步将上述款项si取给M / s Interstellar Technologies Limited，毛里求斯和其他进一步转移给M / s UHY Saxena和M / s Matrix Holdings Ltd，迪拜等。”
该机构还逮捕了驻德里的商人高塔姆·凯坦（Gautam Khaitan），他目前正在保释。它在2014年注册了PMLA案件，并在其洗钱FIR中指定了21个人。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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