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PNB在2天的交易欺诈中累积了21％的卢比，总计11,333千万卢比； PSU银行指数下跌1.1％

时间：2021-06-03 15:48:17 来源：

精选的PSU银行继续承受着周四的抛售压力，其中旁遮普国家银行（Punjab National Bank）下跌了近13％，此前该银行发现了价值18亿美元（11,333千万卢比）的欺诈行为。

该股触及新的52周低点125.55卢比，连续两个交易日下跌20.6％。随着急剧下跌，投资者在两天内损失了807.7亿卢比的财富。

PSU银行指数也下跌了1.1％。阿拉哈巴德银行，巴罗达银行，IDBI银行，辛迪加银行，联合银行和印度银行下跌1-4％，而SBI上涨0.7％。

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除了PSU银行外，一些珠宝公司也参与了欺诈活动，其中包括Gitanjali Gems，其股价暴跌20％，收于46.90卢比的52周低点。

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该国第二大公共部门贷款机构PNB周三在其孟买分支机构发现欺诈交易总额超过1,130亿卢比。这导致上一交易日股价下跌9.8％。

截至2017年12月，欺诈性交易金额为450万亿卢比的总贷款额的2.55％。这也是银行2017财年净利润1,324千万卢比的8倍。

“该银行在孟买的一个分支机构中发现了一些欺诈和未经授权的交易（消息），以使一些精选账户持有人从他们的明显纵容中受益。根据这些交易，其他银行似乎已经向这些海外客户提供了预付款。”第三大公共部门贷款人周三表示。

它补充说，交易额约为177,169万美元。（1美元-64.15）

根据CNBC-TV18的报告，PNB在给银行的信中说，它于2月12日写信给30家银行的负责人，告知他们欺诈行为，并发现一名初级分支机构官员通过SWIFT发行了未经授权的欺诈承诺书（LoU）。

LoU是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰函，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。

它补充说，代表Nirav Modi Group公司旗下一些公司发行的LoUs包括Solar Exports，Stellar Diamonds和Diamonds RU。

该银行表示，签发LoU是为了利用印度银行海外分支机构的买方信贷，而且没有交易通过核心银行系统（CBS）进行路由，从而避免了被发现。

它进一步说，属于Gitanjali Gems的公司的同一分支机构官员使用的类似作案手法。“代表Gitanjali Gems公司（包括Gitanjali Gems，Gili印度和Nakshatra）发行的LoU / FLC（外国信用证）。”

在PNB分支机构官员的退休中发现欺诈。

消息人士称，恒星钻石的所有者尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）已写信给银行家，称他将偿还贷款，并承诺向银行偿还所有欠款。

Nirav Modi正在为其旗舰品牌Firestar Diamond寻找价值63.千万卢比的钻石。他说，Firestar Diamond的销售过程将需要3到6个月。

消息人士周三告诉CNBC-TV18，发现有6家银行已将针对PNB发行的LoU的票据贴现给Nirav Modi和Gitanjali Gems。

联合银行，Axis银行，印度银行，Canara银行，Allahabad银行和SBI海外分支机构针对PNB的LoU给予了买方信贷。

消息人士称，联合银行的海外分支机构为PNB的LoU，阿拉哈巴德银行的200亿卢比和SBI的96亿卢比提供了230亿卢比的信贷。

六家银行争辩说，PNB必须承担责任，因为资金已汇入其Nostro帐户。

消息人士称，与此同时，Axis Bank对PNB的LoU贴现了200亿卢比的票据，但随后出售了全部风险敞口。

Axis Bank在BSE的文件中确认，过去曾通过海外分支机构与PNB进行了针对其经过身份验证的SWIFT LOU的交易，但已出售了所有相关交易。

Axis Bank说，在正常的贸易业务过程中，Axis Bank通过其海外分支机构对其他银行签发的承诺书（LOU）进行交易。然后将这些金额记入LOU发行银行的Nostro帐户。

同时，该银行在2月6日公布第三季度利润增长11％，达到230.11千万卢比，净利息收入增长7％，达到399.8亿卢比。

十二月份季度的资产质量状况显着改善，不良资产总额为12.11％，低于上一季度的13.31％。净NPA也从环比的8.44％下降到7.55％。


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