PC Jeweler表示，它是通过现金而不是通过LoU从本地市场购买钻石
2021-06-03
官员们说，执法局周四在孟买，德里和古吉拉特邦对与亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）相关的几处房产进行了搜索，并查获了价值510亿卢比的钻石，珠宝和黄金。
在旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉后，该机构昨天对莫迪（Modi），他的妻子阿米（Ami），兄弟尼希尔（Nishal）和商业伙伴Mehul Choksi提起了28亿卢比的洗钱案，之后进行了突袭。
ED官员在不愿透露姓名的情况下说，属于莫迪和孟买其他五个被告的财产已被该机构封存。他们说，现在正计划动用外交部撤销他的护照。
关代理侦探在今早与该案有关的至少10个场所突然俯冲下来。
相关新闻德里大选：Fadnavis 2020预算案说，在民族主义与无政府状态之间进行民意测验时，莫迪总理将不遗余力地反对国民。中心应采取措施增加印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑德（Taranjit Singh Sandhu）为美国新使节他们搜索了Modi在库拉（Kurla）的住所，卡拉古德（Kala Ghoda）地区的珠宝精品店，在孟买（Mumbai）的班德拉（Bandra）和下帕雷尔（Lower Parel）的三个公司办事处，在古吉拉特邦（Sujar）的苏拉特（Surat）的三个场所以及在恰纳恰普里（Chanakyapuri）和德里防卫殖民地（Defense Colony）的陈列室。
官员们说，在搜查过程中没收了价值510亿卢比的钻石，珠宝和黄金。在通过本月初注册的CBI FIR后，ED根据“防止洗钱法”（PMLA）提起了诉讼。
据了解，教育署还受理了针对莫迪等人的PNB投诉。他们说，该机构将调查据称欺诈的银行资金是否被清洗，这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
CBI与妻子，兄弟及商业伙伴Choksi于1月31日预订了莫迪（46），自2013年以来就经常出现在富裕和著名的印度人名单上，原因是莫迪（Modi）涉嫌欺骗国有的旁遮普国家银行（Punjab National Bank）。总计28亿卢比。
该银行周二又向CBI提出了两次投诉，称该骗局的价值超过1140亿卢比。该机构官员说，教育署扩大了调查范围，以调查涉及欺诈行为的1,140亿卢比。
CBI还突袭了Modi，他的兄弟，妻子和Choksi的住所，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员-Gokulnath Shetty（现已退休）和Manoj Kharat，他们也被FIR任命。如被指控。
CBI FIR称：“公务员滥用职权，给Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamonds带来金钱利益，并在2017年向旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）造成28.070亿卢比的错误损失，” CBI FIR称。
该银行还在投诉中称，2018年1月16日代表被告公司以欺诈方式签发了《承诺书》（LOU），该公司与该银行进行了接洽，并向该分行提供了一套进口单据。请求允许买方信用支付给海外供应商的款项。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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