PNB欺诈：ED突袭了Nirav Modi的孟买住所；搜索持续第5天
2021-06-02
继旁遮普国家银行（Punjab National Bank）投诉之后，执法局今天对亿万富翁珠宝设计师Nirav Modi等人进行的280千万卢比洗钱案进行了多次搜索。
官方消息称，该机构的侦探在清晨至少涉嫌参与该案的实体的十处场所俯冲。
ED搜查的场所包括Modi在库拉的住所，他在Kala Ghoda地区的珠宝精品店，在Bandra和Lower Parel的三个公司地点，在古吉拉特邦的苏拉特的三个场所以及在Modi在Chanakyapuri的陈列室和在德里的Defence Colony 。
关在通过本月初注册的CBI FIR后，ED已根据《防止洗钱法》（PMLA）提起诉讼。
相关新闻2020年预算：中心应采取措施提高印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑杜（Taranjit Singh Sandhu），因为新的以美国为中心的以印度为中心的商业倡导团体寻求降低关税，进行更多改革据了解，教育署还受理了针对莫迪等人的PNB投诉。
他们说，该机构将调查据称欺诈的银行资金是否被清洗，这些犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
CBI已预订Modi，他的兄弟，妻子和商业伙伴，涉嫌在2017年欺骗PNB超过280.70千万卢比。
CBI还突袭了Modi，他的兄弟Nishal，妻子Ami和Mehul Chinubhai Choksi，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员Gokulnath Shetty（现已退休）和Manoj Kharat的住所。还在FIR中被指控。
莫迪（46）在《福布斯》（Forbes）榜单中最富有的印度人名单中，被PNB指控作弊，因为该珠宝公司的老板，他的兄弟，妻子和乔克西（Choksi）涉嫌与银行的官员欺骗了它，造成了“错误的损失”。
CBI FIR称：“公务员滥用职权，给Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamonds带来金钱利益，并在2017年向旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）造成28.070亿卢比的错误损失，” CBI FIR称。
该银行还在投诉中称，2018年1月16日代表被告公司以欺诈方式签发了《承诺书》（LOU），该公司与该银行进行了接洽，并向该分行提供了一套进口单据。允许买方信贷支付给海外供应商的请求。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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