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PNB欺诈：ED突袭了Nirav Modi的孟买住所；搜索持续第5天

时间：2021-06-02 16:48:08 来源：

执法局（ED）今天搜查了钻石商人尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）在孟买的住所，因为对该机构的洗钱活动进行了连续第五天的突袭行动，涉嫌在旁遮普国家银行（PNB）涉嫌欺诈1,140亿卢比。

官方消息称，ED侦探到达孟买南部莫里莫迪的萨穆德拉·玛哈尔（Samudra Mahal）平房并搜查了该处所。

中央调查机构还在与孟买，浦那，奥兰加巴德，塔那，加尔各答，德里，勒克瑙，班加罗尔和苏拉特有关的其他城市的34个其他地点进行了搜索。

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该机构迄今已查获价值5694千万卢比的钻石，黄金珠宝和其他宝石，尽管本周晚些时候召集了Modi和他的亲戚Methul Choksi（Gitanjali Gems的发起人）。消息人士称，教育署正在考虑收集莫迪，乔克西及其业务的所有财务文件，包括私人和官方文件，以推动调查。

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“自从2月15日ED突袭以来，已经查获了许多计算机外围设备，硬盘驱动器和文件。检获的物品正在接受审查。”ED主任Karnal Singh今天飞抵孟买，审查由该机构的一个特别小组进行的反洗钱调查。

ED还在根据《防止洗钱法》（PMLA）的要求，附加至少两打Modi，Choksi及其不动产的不动产。

ED和所得税部门已经对印度和国外的约200家假公司或空壳公司进行了归零，这些公司被用来路由或接收资金，作为涉嫌欺诈的一部分。

据怀疑，被告利用空壳公司洗钱并以土地，黄金和宝石的形式制造“贝纳米”资产，目前正在由税务部门进行调查。

在被PNB投诉后，Modi，Choksi和其他公司正受到多家调查机构的调查，这些机构最近被曝光后，据称他们欺骗了这家国有银行约1,140亿卢比，据称有几名雇员参与其中。银行。

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