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尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)并不孤单,这是逃离国家的其他罪犯名单

时间:2021-06-03 09:48:21 来源:

旁遮普国家银行(Punjab National Bank)将珠宝设计师尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)列为涉及1,136亿卢比的欺诈交易的主要被告,下面是该国其他拥有类似业绩的亿万富翁。

Vijay Mallya:在印度,白酒男爵面临数起案件,他的公司拖欠了印度银行约900亿卢比的贷款。2016年3月,由于他欠他们的款项,几家银行向最高法院申请阻止Mallya出国。但是,他那时已经离开了。他仍在伦敦,而英国的法院将他的每周津贴增加了三倍,因此美好的时光仍在继续。他于去年下半年被捕,之后被保释。他称自己被捕时大惊小怪,是“通常的印度媒体热议”。

Lalit Modi:2010年,Modi公布了高知IPL团队的所有权详细信息,这将是该系列的新成员。他因违反机密性而被送去秀场通知,最终被解雇。他以威胁家人安全为由逃往英国。2011年,他的护照被吊销了。ED在他担任IPL负责人期间违反了与《外汇管理法》(FEMA)有关的规则,因此遭到国际刑警组织的通知。他继续在英国,并在伦敦法院对教育署的通知提出异议。

迪帕克·塔尔瓦尔(Deepak Talwar):所得税部已对公司顾问迪帕克·塔尔瓦尔(Deepak Talwar)提起了五起起诉状,据称他们在他和他的家人控制的个人和公司银行账户中,在世界各地(包括避税天堂)的个人和公司银行账户中收到回扣价值数十亿卢比的回扣。据I-T官员称,调查显示,在以前的UPA政府的高级官员的监督下,某些航空公司和航空公司受到了不适当的青睐。他在案件无处可逃之前就逃离了印度。他目前在阿联酋,他被禁止离开该国。

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