尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）并不孤单，这是逃离国家的其他罪犯名单
2021-06-03
该机构官员说，执法局（ED）对与孟买，德里和其他几个城市的亿万富翁珠宝设计师尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）有关的多个物业进行了搜索，并没收了价值510亿卢比的钻石，珠宝和黄金。
在旁遮普国家银行（PNB）投诉后，ED昨天就涉嫌对Modi，他的妻子Ami，兄弟Nishal和商业伙伴Mehul Choksi等人进行了280千万卢比的欺诈行为，ED进行了洗钱案。
“在涉及PNB欺诈的案件中，教育署搜索了印度的Nirav Modi和Geetanjali Gems的17处场所。没收了价值510亿卢比的黄金，钻石和宝石库存，”中央调查机构在一份声明中说。
关消息人士说，该机构从陈列室和车间扣押的贵重物品的成本是基于“股票价值”的。他们说，还没收了价值390万卢比的定期存款。
相关新闻德里大选：Fadnavis 2020预算案说，在民族主义与无政府状态之间进行民意测验时，莫迪总理将不遗余力地反对国民。中心应采取措施增加印度裔美国人的需求，美国企业欢迎任命塔兰吉特·辛格·桑德（Taranjit Singh Sandhu）为美国新使节消息人士称，该机构将孟买的五处房产置于“禁止令”之下，突袭行动将持续到明天。
他们说，教育署还要求外交部撤回莫迪及其同伴和亲戚乔克西的护照。
该机构现在扩大了对该案的调查范围，除FIR之外，消息人士称，在银行向其投诉后，PNB的全部指控现在将被欺诈，总金额为1,140亿卢比。
他们说，投诉是昨天与CBI分享的。
自今天清晨以来，代理商侦探纷纷潜入与Nirav Modi和Choksi相关的多个陈列室，车间，住所和办公室。
他们搜索了Modi在库拉（Kurla）的住所，在卡拉古达（Kala Ghoda）地区的珠宝精品店，在孟买（Mumbai）的班德拉（Bandra）和下Parel（Lower Parel）的三个公司办事处，在古吉拉特邦（Sujar）的苏拉特（Surat）的三个办公地点以及在德里（Chanakyapuri）和国防殖民地（Defense Colony）的陈列室。
他们说，突袭也在斋浦尔和海得拉巴进行。
该机构还写信给所得税部，分享其在去年1月突击搜查Modi，Choksi和其他公司时涉嫌逃税指控所查获的所有文件。
在通过本月初注册的CBI FIR后，ED根据“防止洗钱法”（PMLA）提起了诉讼。
该机构正在调查据称欺诈的银行资金是否已被清洗，犯罪所得随后被被告用来制造非法资产和黑钱。
莫迪（46）是自2013年以来经常出现在富裕和著名的印度人名单上的特色节目，CBI连同他的妻子和兄弟（除了商业伙伴Choksi于1月31日预订）于1月31日因涉嫌欺骗国营PNB到印度而被预订。总计28亿卢比。
该银行周二又向CBI提出了两次投诉，称该骗局的价值超过1140亿卢比。
CBI早些时候突袭了Modi，他的兄弟，妻子和Choksi的住所，Diamond R US，Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员-Gokulnath Shetty（现已退休）和Manoj Kharat，他们在FIR被指控。
CBI FIR称：“公务员滥用职权，给Diamond R US，Solar Exports，Stellar Diamonds带来金钱利益，并在2017年向旁遮普国家银行（Bunjab National Bank）非法亏损28.070亿卢比，” CBI FIR称。
该银行还在投诉中称，今年1月16日代表被告公司以欺诈手段签发了《承诺书》（LOU），该公司与该银行进行了接洽，并向该分行提供了一套进口单据。请求允许买方信用支付给海外供应商的款项。郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。
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