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PNB欺诈：Sebi可能调查银行，珠宝公司的披露失误

时间：2021-05-29 13:48:11 来源：

Sebi可能会调查银行和其他上市公司（包括几家珠宝公司）可能发生的披露失误，这些失踪事件与在国有PNB处发现的1100亿卢比的巨额欺诈行为有关。

官员们说，此外，监管机构和证券交易所将分析这些公司及其高层管理人员的交易数据，其中一些人已经受到内部交易和其他违规行为的扫描。

专家认为，最新的进展有望进一步推动监管机构的建议，即授权上市公司在事件发生之日内披露贷款违约的提议。该提议显然由于银行业的保留而推迟。

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旁遮普国家银行（PNB）今天披露，它已发现一些欺诈交易，财务影响为17.7亿美元（约合11,346千万卢比），此事已移交给执法机构进行追回。

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官员们说，塞比将考虑银行和包括许多珠宝公司在内的各种上市公司在进行相关披露方面的失误。

他们补充说，监管机构还将调查公司及其高层官员的交易模式。

PNB在一份声明中说，欺诈性交易发生在孟买的一个分支机构中，这显然是为了使某些精选账户持有人受益。

“四大珠宝商-Gitanjali，Ginni，Nakshatra和Nirav Modi-正在接受扫描仪检查。CBI和执法局正在考虑与各家银行的安排以及资金的最终用途。”公共部门银行的一位高级官员说。

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