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CBI逮捕了前PNB副经理Gokulnath Shetty

时间：2021-06-03 18:48:10 来源：

中央调查局（CBI）逮捕了前PNB副经理Gokulnath Shetty，涉及金额为1,140亿卢比的欺诈行为。

CBI还逮捕了PNB的SWO（单窗口操作员）Manoj Kharat和Nirav Modi集团的授权签字人Hemant Bhat。

ANI报道，被告将于今天在孟买的CBI特别法庭出庭。

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CBI和执法局都针对钻石商人Nirav Modi和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi提起了洗钱案。他们的护照已被外交部查封。

ANI报道，ED官员正在杜尔加布尔的Gitanjali Gems商店进行突袭。

印度国家银行（SBI）昨天表示，通过PNB发出的承诺书（LOU），该骗局面临约1,360千万卢比（合2.12亿美元）的风险敞口。他们澄清说，这不是直接暴露于尼拉夫·莫迪身上。

但该银行表示，它与Gitanjali Gems有一定的接触。

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