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FERA案:ED告诉HC无法与Dhinakaran共享文档

时间:2021-06-30 13:48:06 来源:

执法局已通知马德拉斯高等法院,由于1996年FERA对他提起的诉讼,它无法与Amma Makkal Munnetra Kazhagam领导人TTV Dhinakaran共享包括案件日记在内的正式文件副本。

当Dhinakaran的刑事改正请愿书昨天在MV Muralidaran大法官面前提出时,ED发出反誓章,说被告在为期两年的老案中为自己辩护的文件无法提供给他,因为这样做是被禁止的。根据CrPC。

迪纳卡兰(Dhinakaran)提交了请愿书,挑战了副首相大法官(Economic Offences-II)的命令,在此拒绝发行他寻求的某些文件的副本,包括案件日记。

ED指出,1973年《外汇管理法》(FERA)禁止披露部门的任何文件,信息或情报,这些文件,信息或情报已高度机密并受到保护。

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因此,它也无法提供此类文件。

此事件与Dhinakaran未经印度储备银行事先许可而获得1,04,93,313美元外汇并存入Dipper Investments Ltd.(一家在英属维尔京群岛注册的公司)的往来帐户中的指控有关,并在英国萨顿的巴克莱银行(Barclays Bank)拥有帐户。

指出被告还寻求印度高级委员会和教育部之间的正式来文副本,并说下级法院拒绝要求是正确的,因为这些是政府部门之间的正式来文,并且被告未能确定需要这些文件。

ED说,为了拖延对该案的审理,请愿书是由Dhinakaran提出的。

3月7日,高等法院在ED依照FERA起诉Dhinakaran的案件中,将所有进一步的诉讼保留在这里的下级法院。

法官记录了意见书后,将其张贴在明天进行下一次听证会。


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