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玫瑰谷庞氏骗局：ED拥有超过230亿卢比的资产

时间：2021-07-19 11:48:25 来源：

执法局（ED）今日为其涉及Rose Valley ponzi诈骗案的洗钱调查附加了价值超过230亿卢比的资产，包括两打旅馆和度假村。

官员说，该机构根据《防止洗钱法》（PMLA）发布了一项临时命令，附有11个度假村，9家酒店和一些其他此类设施，约200英亩的土地和414个地块，分布在西孟加拉邦。

这是PMLA下中央调查机构发布的财产命令的最大附件之一。

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该机构在一份声明中说，这些附属物业的总价值为238亿卢比（市值）。

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通过最新行动，本案中扣押的资产总值约为4,200千万卢比。

ED在2014年根据PMLA对公司，其董事长Gautam Kundu和其他人进行了FIR注册。昆杜于2015年在加尔各答被该机构逮捕。

ED在此案中已向加尔各答和布巴内斯瓦尔法院提交了多个指控表。

据称，该集团因经营所谓的闲聊基金业务而浮动了27家公司，其中只有六家活跃。

该机构声称，该公司已经实施了该计划，承诺向各州的易受骗投资者增加8％至27％的投资回报。

据称，该公司曾向储户承诺天文数字化的土地财产和资产，以及在房地产部门的预订。

该公司还被指控在其姊妹公司中进行“交叉投资”，以压制其对投资者的负债。

印度证券交易委员会（SEBI）在ED和CBI对该集团进行立案之前对该公司进行了调查。

据教育署称，涉嫌的违规行为达1,500亿卢比，包括利息和罚款。

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