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PNB欺诈：印度储备银行启动对公共服务银行的特别审计，重点是贸易融资

时间：2021-06-27 11:48:12 来源：

银行消息人士称，印度储备银行（RBI）因一连串的银行欺诈行为而饱受打击，已开始对国有贷方进行特别审计，重点是贸易融资活动，特别是与它们发行承诺书有关的交易。

此外，印度储备银行已要求所有银行提供其已写的贷款单位的详细信息，包括未偿还的金额，以及银行在发放担保之前是否已预先批准信贷额度或保留足够的保证金现金。

近期发现的大多数大型银行欺诈，包括由钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）及其同事长期存在的欺诈，都与贸易融资有关。消息人士告诉PTI，许多故意的违约案件都源于贸易融资。

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鉴于最近通过以银行职员的纵容欺诈性发行LoU进行的1,246千万卢比的PNB骗局，监管机构印度储备银行应审查贸易融资问题，其中还包括发行信用证（消息人士称，这是LC和LoU）。

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在Nirav Modi案曝光后不久，CBI起诉了一家总部位于德里的钻石珠宝出口商Dwarka Das Seth International的一起案，涉嫌向东方商业银行（OBC）涉嫌银行贷款诈骗，总额达38.985亿卢比。

Dwarka Das Seth International在2007-12年间利用了OBC的各种信贷工具。

此外，在2015年的Baroda银行欺诈案中，两名德里商人利用贸易融资机制骗取了600亿卢比。

BoB欺诈案的调查显示与贸易融资有关的重大违规行为，因为几笔外汇交易主要是通过预先开设的经常账户进口汇款进行的。还注意到大量的现金交易-有时一天四到五次。

此外，政府方面最近要求国有银行审查所有可能欺诈的超过5亿卢比的不良资产案件，并将此情况报告给中央调查局（CBI）。

财政部还要求银行在两周内提出一项“先发制人”的行动计划，以应对不断上升的运营和技术风险，并向高级公务员明确负责。

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