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男子使用SBI卡在英国网站上花费了141万美元，限额为200美元：CBI

时间：2021-06-26 18:48:14 来源：

据称，一名孟买居民使用印度国家银行发行的外国旅行卡在英国电子商务网站上花费了141万美元（合9.1千万卢比），而支出限额仅为200美元（合13,000卢比），这促使CBI进行了注册。官员说，今天的飞行情报区。

他们说，履行机构已就此向CBI提出申诉，指称其位于新孟买的NRI Seawoods分支机构已发行了外国旅行卡，预付申请由Yalamanchili Software Exports Ltd提供，数据库支持资源由MPhasis提供。。

投诉称：“ 2017年2月28日，Yalamanchili Software Exports Ltd首席运营官向银行报告了这一事件。”

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据称，预授权卡系统中的余额已被欺诈性更改，以授权属于同一个人的三张外国旅行卡。

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“授权主要发生在四家商人的电子商务网站上，涉及约374笔交易，总金额为141万美元。从2016年11月8日到2017年2月12日，这些交易已经进行了三个月。”

该银行声称该卡是由NRI Seawoods分行于2016年11月7日发行的，其后又向持卡人发行了两张卡。

“这些卡以200美元的价格发给了一个Sandeep Kumar Raghu Poojary。此后，卡上没有加载或重新加载。自2016年11月8日起，在四个商户网站上通过Neteller.com，entropay，swiftvoucher和SKR Shrill.com等电子商务交易在卡中进行交易。”

该银行称，所有商户交易都是通过Visa进行的，商户国家代码为大不列颠，交易和计费货币为美元。

怀疑在预付卡系统上发生交易时，余额似乎已通过Oracle数据库访问和授权后手动更改，结算交易和授权已从预付卡系统中删除，包括总分类帐条目，因此银行声称，在预付卡系统上生成的资产负债表没有任何差异。

CBI已以犯罪阴谋，欺诈，伪造和违反《信息技术法》的罪名，对Poojary和身份不明的人进行了预订。

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