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Sebi在Gitanjali Gems的PNB开展交易，披露问题调查

时间：2021-06-06 13:48:48 来源：

市场监管机构Sebi已就旁遮普国家银行和Gitanjali Gems的交易和披露相关问题展开调查，涉嫌涉嫌潜逃Nirav Modi造成超过11,000千万卢比的银行欺诈行为。

“塞比极为重视市场行为和诚信。任何违反证券法的人将得到坚决处理。”顺便说一句，2013年7月，NSE与Sebi协商，将Gitanjali Gems首席执行长兼主要发起人Mehul Choksi除其他外，因与他公司交易有关的证券市场违规而被禁止交易。

印度证券交易委员会（Sebi）和证券交易所已开始分析与Modi相关的所有实体的股票市场交易详细信息，包括Choksi，后者已受到各种案件的扫描，包括经纪违约事件。

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监管机构和交易所也正在调查Choksi及其上市实体Gitanjali Gems是否存在披露失误，包括推迟本周早些时候的董事会会议，而没有披露充分的理由。

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Choksi不能立即发表评论，他的电话被关闭了。

Gitanjali Gems的股票今天继续暴跌，暴跌20％。这是该股连续第三天下跌。亿万富翁珠宝商莫迪（Modi）及其亲戚和紧密联系者乔克西（Choksi）的股票交易在塞比银行（SEBI）和证券交易所受到扫描。

除了Sebi和交易所之外，CBI和执法局还在其他机构中对其进行调查。

这家国有银行表示，已发现欺诈行为，据称莫迪在该欺诈行为中从其一家分支机构获得了欺诈承诺书，以从其他印度贷方获得海外信贷。

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