PNB欺诈：CBI对Mehul Choksi注册了新的FIR

官员今天说，CBI已经对Gitanjali集团的发起人Mehul Choksi进行了新的FIR注册，该指控与旁遮普国家银行签发的价值114亿卢比的谅解书涉嫌欺诈有关。

他们说，CBI声称新的FIR涉及143个LOU，在2017-18年期间欺诈性地发行给Choksi的三家公司-Gitanjali Gems，Nakshatra和Gili-价值488.6亿卢比。该机构早些时候已经注册了另一起涉及28亿卢比欺诈的案件，现在已扩大到涵盖发给Nirav Modi和Choksy被告公司的价值6,498千万卢比的LoU。LoU是一家银行向其他银行的分支机构发出的安慰函，外国分支机构以此为基础向购买者提供信贷。注册FIR之后，CBI在六个城市的26个地点进行了搜索，这些地点涵盖Gitanjali集团的18个印度子公司的所在地。

CBI还对旁遮普国家银行（Punjab National Bank）的四名官员提出了质疑-2015年2月至17日在孟买Nariman Point分行发布的首席执行官Bechu Tiwari； DGM Sanjay Kumar Prasad，在2016-17年期间担任布雷迪房屋分公司的股东周年大会；区域审核办公室的首席经理Mohinder Kumar Sharma，他在2015年11月至1月17日担任兼职审核员；官员们说，在2014年11月至2017年12月期间是当时的单窗操作员Manoj Kharat。

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他们说，正在组建一个由副监察长（DIG）领导的特别小组来调查此案。

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该公共部门银行在投诉中声称，从孟买的一家分行欺诈地向Nirav Modi和Mehul Choksi的公司发出了293份价值11,400千万卢比的谅解书。

该机构扩大了1月31日针对亿万富翁钻石商人和Choksi登记的第一笔FIR的范围，该机构发行了150份价值649.8亿卢比的谅解书。

剩余的143份LoU的价值为4,886千万卢比，将成为今天注册的新FIR的一部分。

新任FIR的被告包括Choksi（总经理Gitanjali Gems），Gokulnath Shetty（PNB退休的DGM），Manoj Kharat（PNB当时的单一窗口主管）以及公司-Gitanjali Gems Ltd，Gili India Ltd，Nakshatra Brand Ltd是Krishnan Sangameshwaran，Nazura Yash Ajaney，Dinesh Gopaldas Bhatia，Aniyath Shivraman Nair和Dhanesh Vrajlal Sheth的董事。

在FIR中也有Jyoti Bharat Vora，Anil Umesh Haldipur，Chandrakant Kanu Karkare，Pankhuri Abhijeet Warange，Mihir Bhaskar Joshi和身份不明的银行官员。CBI发言人说，CBI在FIR中指控被告银行官员Shetty和Kharat与被告公司纵容，其他人欺骗了PNB，金额达488.670亿卢比。

该机构声称，被告官员向印度不同银行的外国分支机构发出了欺诈性和未经授权的承诺书。

他们说，官员们省略了代表被告公司发行的银行核心银行系统中的LoU条目，以避免被发现。

据称，他们使用SWIFT（全球消息传递服务，向国际转移资金），并且没有在用于处理日常交易的核心银行系统中进行任何输入，以避免任何审查。

他们声称，由于在银行的核心系统中没有提供SWIFT消息以提高在国外的信用，因此这些消息未被发现。

他们称，银行官员还欺诈性地签发了外国信用证或FLC，其中PNB保证代表被告向其供应商付款，该款项将从Choksi和Nirav Modi的公司追回。

他们称，通过LoUs筹集的资金本来是用来支付被告公司的进口账单的，但它是不诚实的，并且被欺诈性地用来以买方的信贷额度来偿还先前的债务，这是一种转期付款。

他们说，PNB在投诉中称，他们最初是通过在核心银行系统中创建所谓的条目来以较小的数量开立信用证。

根据该阴谋，被指控的银行官员未经授权提高了FLC的价值，并发布了对通过SWIFT发行的FLC的修正案，这些修正案被印度银行的海外分支机构所伪装。

根据印度储备银行的指导原则，宝石的LoU的有效期不得超过90天。

官员们还说，中央机构与国际刑警组织联系，要求发出“扩散通知”，该通知旨在寻找一个人。

持有印度护照的46岁的尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）于1月1日离开该国，而他的比利时公民弟弟尼沙尔（Nishal）于当天离开该国。他们说，但是，必须探究他们是否一起旅行。