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政府，监管机构仔细考虑了壳公司的抗挑战定义

时间：2021-09-04 09:48:14 来源：

随着多家机构和监管机构对涉嫌使用“纸上”公司的财务违规行为进行调查，政府正在寻求为“空壳公司”制定适当的定义，以使调查不受阻碍，并且起诉能够经受法院的审查法律的。

最近几个月，许多被指控使用“空壳公司”进行洗钱和其他金融不法行为的实体都对针对它们的监管行动提出了挑战，并认为必须填补所有监管空白，以免拖延提起有罪判决，官员说。

阻碍调查和起诉的一个关键问题是缺乏对“空壳公司”的正确统一的定义。“空壳公司”通常用于仅为金融操纵者设立或为了某些将来的使用而处于休眠状态的公司。官员们说，这些公司通常只存在于纸上，并且经常被骗子用于其邪恶活动。

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也有人指控各种政治领导人利用“空壳公司”来维护其商业利益。

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公司事务部（MCA）已收到多机构工作组的初步建议，该工作组的成员包括执法局（ED），金融情报局（FIU），税收情报局（DRI），资本市场监管机构Sebi（证券）官员们说，印度外汇管理局和印度所得税局等等。

这些建议包括定义空壳公司的可能参数列表，现将由公司事务部，财务部，Sebi和印度储备银行进一步讨论。官员们说，除此之外，还可能在金融稳定与发展委员会（FSDC）级别上进行讨论。

正在考虑的定义包括经济合作与发展组织（OECD）的定义，这是一个政府间组织，负责在全球范围内建议政策和监管框架。

但是，印度的监管机构和政府部门都渴望一个更适合印度背景的定义。

经合组织将空壳公司定义为在一个经济体中正式注册，注册或以其他方式合法组织的公司，但除了通过能力以外，在该经济体中不进行任何经营。

有时，空壳公司也往往是管道，控股公司和特殊目的工具。

Sebi建议，任何不具有重大运营资产或自身业务活动但以传递能力作为管道的实体都可以称为空壳公司。

除各种机构提出的其他要点外，有人提议将业务或资产微不足道的实体称为空壳公司。此外，这些实体可以是主要为促进跨境货币和资产转移以及向相关实体转移大笔款项而设立的实体；或在银行交易中没有经济依据的公司。

为此类公司建议的参数还包括多个具有相同地址的公司。给定地址上没有物理存在；与公司业务不一致的高额票务交易；没有明显合法业务组的轮换交易。

根据该部和监管机构官员的说法，定义一家空壳公司将赋予调查机构更多权力，以对付那些已经剥夺政府数千亿税收收入的公司。

自2016年11月政府宣布取消高面额货币的货币化以打击非法资金流的使用以来，对空壳公司的镇压一直在上升。

随后，公司事务部从正式记录中剔除了数十万家公司的名称，原因是它们长时间没有开展业务活动，而数十万名董事也被取消了资格。

此外，去年8月，塞比（Sebi）打击了331家仅存在于纸上的涉嫌空壳公司，据称这些公司被用于逃税和洗钱。该清单已由MCA转交给监管机构。

监管机构已指示证券交易所限制这些公司的股票交易，从而导致许多公司停牌。

此后，包括J Kumar Infraprojects，Prasvnath Developers，Prakash Industries，SQS India和Kavit Industries在内的许多公司都搬迁了证券上诉法庭（SAT），这在某些情况下取消了交易限制。

自那时以来，监管机构已下令对数家公司进行法务审计，包括其业务凭证和财务报表。

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