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PNB欺诈指控Mehul Choksi抨击印度机构调查涉嫌犯罪

时间:2021-06-24 18:48:04 来源:

中央人物之一穆赫·乔克西(Mehul Choksi)被控涉嫌涉嫌对旁遮普国家银行(Punjab National Bank)进行了近20亿美元的欺诈,他在一封信中批评印度的调查机构,指控印度在持续进行的调查中严重滥用正当程序。

这位珠宝商在致中央调查局(CBI)的一封信中,该机构是调查涉嫌贷款欺诈的牵头机构之一,他说,没收他的资产,银行帐户以及关闭他在印度的所有办事处都对他构成偏见。 。

路透社审阅的3月7日这封日期为日期的信说,调查机构正在以预定的心态行事并干扰司法程序。

旁遮普国家银行(PNB)和警察指控印度珠宝业史上最大规模的欺诈行为,指控其两个珠宝集团与一些银行员工勾结,其中一个珠宝集团由钻石大亨尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)控制,另一珠宝集团由其叔叔Choksi控制。使用欺诈性担保从海外银行获得信贷。

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Choksi和Modi均否认了这一指控,两名主要被控PNB雇员的律师也表示他们是无辜的。当局说,乔克西和莫迪在提起针对他们的投诉之前已经离开印度,下落不明。

不能立即联系CBI的发言人就Choksi的主张发表评论。


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