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PNB欺诈:MEA暂停Nirav Modi和Mehul Choksi的护照

时间:2021-06-07 08:48:31 来源:

该机构在一份声明中说,外交部已将钻石商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)和Gitanjali Gems所有者Mehul Choksi的护照暂停了四个星期。

MEA的决定是基于执法局(ED)的建议而进行的,该局针对Modi和Choksi提起了洗钱案件,涉及11400亿卢比的PNB欺诈行为。

该机构还要求莫迪和乔克西在一周内做出答复,并说明为什么不应该撤销其护照的理由。

“ Nirav Deepak Modi先生和Mehul Chinubhai Choksi先生已被要求在一周内作出答复,说明为什么不应该根据1967年《护照法》第10条第3款(c)项而扣押或吊销其护照。如果他们未能在规定的时间内作出回应,则将假定他们对提议没有回应,而多边环境协定将继续撤销。”

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在对孟买,德里和其他一些城市的尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的相关财产进行搜索之后,ED查获了价值510亿卢比的钻石,黄金和珠宝。

CBI突袭了Modi,他的兄弟,妻子和Choksi的住所,Diamond R US,Solar Exports和Stellar Diamonds的所有合伙人以及两名银行官员。

CBI还对Choksi的Gitanjali集团公司提交了FIR,在孟买,浦那,苏拉特,斋浦尔,海得拉巴和哥印拜陀等六个城市中搜寻20个地方。

两天前,据称旁遮普国家银行(PNB)欺诈,该银行在孟买证券交易所(BSE)上发表了声明。


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