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印度高级银行官员可能在PNB案中面临指控:资源

时间:2021-09-04 14:48:06 来源:

警方消息人士告诉路透社,CBI将在周一对国有的旁遮普国家银行(PNB)的20亿美元欺诈案进行调查后,对银行高级官员提起诉讼。

印度第二大国有银行PNB在2月份透露,有两家珠宝集团利用流氓PNB员工多年来提供的非法担保,从其他印度银行的海外分支机构筹集了信贷,从而对其进行了欺诈。

警方消息人士称,经过调查,中央调查局(CBI)将于周一在法院提起诉讼,以指控涉嫌因涉嫌银行欺诈而违反印度法律的人。

消息人士称,这份收费表将“很可能”指定印度高级银行官员的姓名,而没有透露更多细节。

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法院稍后将决定该案的被告应对哪些指控。无法根据联邦警察法规确定消息来源。

PNB拒绝置评。该银行一直在对欺诈行为进行单独的内部调查,并已暂停了至少21名官员。

印度当局已逮捕了至少20人,法院已对被指控的珠宝商Nirav Modi及其叔叔Mehul Choksi发出不可保释的逮捕令。两人否认了针对他们的指控,当局表示,他们都在欺诈被发现之前就离开了该国。

报道了印度银行业历史上最大规模的欺诈事件后,政府批评该国审计师和监管机构的监督不足。


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