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尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的Firestar Diamond在美国申请破产

时间：2021-06-16 18:48:09 来源：

亿万富翁尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的旗舰公司Firestar Diamond Inc（印度最大的银行骗局的中心）已在美国申请破产。

根据周一在纽约南区的法院文件，该公司的上市资产和负债在5000万美元至1亿美元之间。

另请参阅— PNB骗局的影响：银行家为员工的不当行为寻求更高的保险额度

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印度国有银行旁遮普国家银行（Punjab National Bank）于本月早些时候在其孟买一家分支机构发掘了欺诈性交易，目前该交易额可能约为20亿美元。

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Firestar Diamond的创始人Modi和拥有Gitanjali Gems Ltd的叔叔Mehul Choksi涉嫌与旁遮普国家银行的两名员工合谋欺诈。

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