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CBI质疑Nirav Modi公司的首席财务官

时间:2021-06-07 08:48:43 来源:

官员说,CBI正在质疑钻石商人尼拉夫·莫迪(Nirav Modi)的公司Fire Star钻石的首席财务官Vipul Ambani,并在孟买旁遮普国家银行(PNB)的布雷迪路支行进行搜查行动。

他们说,安巴尼(Ambani)担任该职位已超过三年,据信他知道珠宝商的公司进行的金融交易,该商人在PNB报告欺诈案113.8亿卢比之前逃离了印度。

CBI昨晚在涉嫌欺诈交易的分支机构加强了搜索。

CBI发言人今天在这里说,为了防止任何“可能的篡改”,该分支机构今天清晨被短暂封闭。

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他说,封条和通知在白天已被删除。

“ PNB分支机构在凌晨短暂地加盖了封条,以防止有关PNB员工无意间或擅自打开。

今天,分行处所的印章和告示被拆除。”

他说,这是一个有时限的安全措施,以防止可能的篡改,但这并不影响分支机构的正常业务,因为今天是Shivaji Jayanti在马哈拉施特拉邦的一个本地假期。

CBI昨天在PNB孟买的布雷迪路分行开始了搜查行动,这是涉及亿万富翁珠宝商Nirav Modi和Mehul Choksi的大规模银行欺诈的中心。

官员说,该机构继续审问两名被逮捕的PNB官员和Nirav Modi公司的授权签字人。

他们说,调查机构还开始审问包括总经理级雇员在内的五名其他官员,使被调查的官员总数达到11人。

CBI官员说,该机构仍在对已退休的被捕银行官员Gokulnath Shetty以及Nirav Modi公司的签署人Manoj Kharat以及PNB的其他官员提出质疑,以进一步了解资金流向和深度。涉嫌诈骗,涉及数千份文件和数字记录。


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