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CBI登记Totem Infrastructure涉及1,394千万卢比的银行贷款欺诈案

时间:2021-07-15 12:48:28 来源:

官员今天说,CBI已经预订了一家总部位于海得拉巴的建筑和基础设施公司,据称该公司欺骗了一个由八家银行组成的财团,总额超过139.40亿卢比。

Totem基础设施有限公司曾是几家主要基础设施公司的分包商,其发起人Tottempudi Salalith和Tottempudi Kavita在CBI FIR中被任命,并根据印度联合银行的投诉进行了注册,印度是其中八家公司之一他们说,银行。

该公司在2015年所得税部门发布的最大拖欠税款清单中名列前茅,拖欠税款超过40亿卢比。

I-T部门在2015年还宣布悬赏150万卢比,以奖励举报该公司的举报人,称其“无法追踪”,以及名单中的其他违约者。

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该官员还说,该银行还称这些促销员是无法追踪的,但该机构设法在他们的新居住地对其进行了追踪,并在今天进行了搜查。

他们说,CBI还对发起人发布了一个“监视通告”,以防止他们离开该国并追踪他们的动向。

该银行在投诉中称,由于提供给该公司的贷款在2012年6月变成了NPA,因此遭受了313.84千万卢比的损失。

他们说,对该财团的总应收款项为1394.43千万卢比。


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