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在Nirav Modi之后，总部位于德里的钻石出口商以38.9亿卢比的东方银行贷款欺诈预订

时间：2021-06-11 16:48:17 来源：

在Nirav Modi和Mehul Choksi之后，CBI登记了一起针对一家总部位于德里的钻石珠宝出口商的案件，涉嫌向东方商业银行涉嫌银行贷款欺诈，总额达38.985亿卢比。

CBI已预订Dwarka Das Seth International Pvt Ltd涉嫌欺诈。

公共部门银行向CBI提出投诉六个月后，该机构将公司登记，该公司的所有董事以及Sabhya Seth，Reeta Seth，Krishna Kumar Singh，Ravi Singh（该公司的所有董事）以及另一家名为Dwarka Das Seth SEZ的公司成立了。

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该公司在2007-12年间利用了OBC的各种信贷额度，在此期间膨胀至38.9亿卢比。

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银行发现，该公司正在使用信用证（LoCs）偿还其他债权人购买黄金和其他宝石的款项，并通过虚拟交易将黄金和资金转移到国外，银行投诉现已成为银行的一部分。据称是CBI FIR。

该公司还与不存在的实体进行业务交易。

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