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ED分析了PNB欺诈案中的120家空壳公司：政府

时间：2021-07-12 19:48:28 来源：

政府今天说，执行局（ED）正在对120家空壳公司进行分析，这些公司与旁遮普国家银行的欺诈行为有关，这些欺诈行为据称是由珠宝设计师Nirav Modi犯下的。

据说，Nirav Modi及其同事欺诈性地使用了承诺书（LoUs），从而欺骗了国有的PNB超过20亿美元。

财务大臣希夫·普拉塔普·舒克拉（Shiv Pratap Shukla）在对Lob Sabha的书面答复中说：“根据执行局提供的信息，正在对印度的120家空壳公司进行PNB欺诈的分析。”

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他补充说，该银行表示，此事正在调查中，与公司名称一起共享详细信息“不会符合公共利益”，因为这可能会妨碍正在进行的调查。

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这位部长在另一份答复中说，教育署根据《防止洗钱法》的规定，对尼拉夫·莫迪和梅胡尔·乔克西提起了两起案件，并在该国各地进行了247次搜查。

他进一步表示，截至2月底，已扣押/扣押总资产达7,638千万卢比的资产。

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