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孟买法院在逃税案中向尼拉夫·莫迪发出传票

时间：2021-06-14 12:48:05 来源：

官员说，孟买一家地方法院周二向钻石商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）发出传票，内容涉及对他和他的公司进行逃税调查。

他们说，大都会行政长官法院签发了传票，并要求莫迪于3月12日出庭。

所得税部门上周已就涉嫌逃税向他提起指控，法院发布了该通知，法院于周二予以确认。

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该部门的律师今天寻求对他签发不可保释（NBW）令，因为在发出传票后，莫迪并没有出现在纳税人面前。

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另请阅读—法院在逃税案件中对Nirav Modi发出逮捕令

费用表是根据收入的第276 C（1）节（故意企图逃税），277 A节（核实虚假陈述），278 B节（公司的罪行）和278 E节（关于可犯罪心理状态的推定）提交的1961年税法。

该部门昨天说，它已查收了在与莫迪有关的场所进行的突击搜查中回收的173幅绘画和艺术品。作为此调查的一部分，它还临时附加了钻石商人，其家人和公司的29个物业和105个银行帐户。

在旁遮普国家银行（PNB）投诉称莫迪，他的叔叔和Gitanjali宝石的发起人Mehul Choksi等人最近被曝光后，正受到多家调查机构的调查，据称他们欺骗了该银行11400卢比。据称有银行的几名雇员参与。

中央调查局（CBI）和执法局（ED）已分别注册了两个FIR，以调查此案。

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