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PNB聘请律师在美国Nirav Modi公司的破产程序中代表自己

时间：2021-07-29 18:48:31 来源：

国有的旁遮普国家银行（PNB）已聘请律师代表美国的Firestar Diamond进行破产诉讼，该公司是亿万富翁钻石商Nirav Modi的集团公司，被指控诈骗贷款人超过1300亿卢比。

Firestar Diamond于2月在纽约法院向一家破产法院提出上诉。

“作为恢复程序的一部分，我们刚刚聘请律师代表我们的银行参加美国破产请愿。如果资金从我们的系统中流失并存入该公司，则在决定破产申请之前，应先听取我们银行的意见。” PNB董事总经理Sunil Mehta在接受采访时告诉PTI。

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他没有透露律师的姓名，但说该银行在法律上涉及Firestar Diamond的破产程序，并已要求有关当局将该银行作为案件的当事方。

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据称，莫迪和他的叔叔Mehul Choksi在某些银行官员的纵容下，通过欺诈性的承诺书（LoUs）欺骗了PNB超过1300亿卢比。

自2011年3月以来，PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在对欺诈行为进行调查，这被称为该国最大的银行骗局。

PNB已向Nirav Modi，Mehul Choksi及其联系人发布了多达1,590个LoU。

向Nirav Modi，其亲戚和Nirav Modi Group发行的LoU总数为1,213，向Mehul Choksi，其亲戚和Gitanjali Group发行的LoU总数为377。

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