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银行发起人联系传奇：CBI起诉M / s Diamond Power Infrastructure案

时间：2021-07-27 18:48:09 来源：

随着有关银行无视指导者和商业实体利益的指导方针的报道不断涌现，周四又出现了另一起案件，因为CBI登记了针对总部位于瓦多达拉的M / s Diamond Power Infrastructure Ltd（DPIL）的一桩案件。

据称，其董事SN Bhatnagar和他的两个儿子欺骗了11家银行，金额达2654千万卢比。

根据最新报道，CBI已开始在其公司办公室，两个工厂所在地以及其创始人，董事总经理和联合董事总经理的三个住所进行搜索。

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DPIL从事电缆和其他电气设备的生产。

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值得注意的是，尽管该实体被印度储备银行列入黑名单，但仍提供了贷款。

据称，自2008年以来，MIs DPIL通过其管理层欺诈性地利用了由11家银行组成的财团的信贷额度。该公司及其董事设法获得了定期贷款和信贷融通，尽管在财团最初批准信贷限额之时，这些贷款和信贷融通已经出现在印度储备银行的违约者名单和ECGC谨慎名单中。

在2008年成立联盟时，Axis Bank是定期贷款的牵头银行，而印度银行是CC Limits的牵头银行。

以下是各会员银行提供的信贷额度的当前敞口：

据称，该公司在各银行官员的支持下设法提高了信贷额度。在2011年，DPIL的营业额预计为Rs。2012年的总收入为2197.60千万卢比，而实际营业额为Rs。仅2011年一年就达到1267.60千万。

DPIL的信贷额度从Rs增强。285千万卢比对48亿第二年，DPIL的实际营业额达到了219.760亿卢比，而卢比的营业额却达到了这一数字。截至2012年3月31日，总金额为1740.38千万卢比，比卢比少。尽管公司完全利用了CC限制，但预计的营业额仍然有457.22千万卢比。

印度银行的官员在进行信用审查时并未降低现金信用额度，并且将现金信用额度保持在48亿卢比不变，即使这些数字是基于严重夸大的销售数字得出的。

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