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PNB欺诈：HC要求Mehul Choksi公司对ED作答

时间：2021-07-27 17:48:02 来源：

德里高等法院今天要求执行局对钻石商人Mehul Choksi的Gitanjali Gems公司的洗钱案作出回应，该案涉及超过1100亿卢比的旁遮普国家银行（PNB）欺诈案。

穆拉里达（S Muralidhar）法官和梅塔（I S Mehta）法官向教育部发出了通知，辩护方由辩护人阿米特·马哈詹（Amit Mahajan）代表辩护，要求对调查机构非法扣押文件和物品进行指控。

法院说，它将与4月11日亿万富翁尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）的公司Firestar Diamond的类似未决请求一起听取此事。

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为Gitanjali Gems出庭的辩护律师Sanjay Abott寻求取消ED夺取该公司动产的举动的方向。

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尼拉夫，他的叔叔乔克西和其他人正在1月被揭露后，多个伪造机构正在接受调查。PNB抱怨称他们欺骗了国有化银行达1,140亿卢比，据称涉嫌参与其中。银行的员工很少。

ED已根据CBI FIR登记了针对Nirav Modi，他的公司和其他公司的洗钱案。

CBI和ED已对案件进行了登记并加大了对Nirav Modi和Choksi的打击力度，ED查封了珠宝和价值数千千万卢比的资产，IT部门拥有各种财产，CBI烧烤了该公司的几名高管。

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