您的位置：首页 >福建 >

PNB负责人Sunil Mehta可能会在周三出现在SFIO之前

时间：2021-07-03 18:48:12 来源：

官员周二表示，严重欺诈调查办公室（SFIO）已召集PNB董事总经理兼首席执行官Sunil Mehta记录其与该银行1270亿卢比的欺诈行为有关的陈述，预计他将于明天出庭。

SFIO是公司事务部的调查机构，今天早些时候记录了私营银行放贷人Axis Bank和ICICI Bank的高级官员的声明，称其对旁遮普国家银行的所谓欺诈行为进行了调查。

作为调查的一部分，SFIO已向30多家银行的负责人发出传票，这些银行与钻石交易商Nirav Modi和Mehul Choksi的公司接触。

关

随着Axis Bank和ICICI Bank遵守SFIO的传票，其他贷方可能也会效仿。

相关新闻Challan亲Kejriwal消息：德里HC寻求AAP，警方和EC的回应。哈里亚纳邦旁遮普邦首例疑似新型冠状病毒的病例“你该撒谎了”：Prashant Kishor首次对Nitish Kumar发起直接攻击

SFIO官员说：“我们已经召集了陷入困境的银行行长梅塔（Mehta），预计他明天将在我们面前露面。”

由副总裁V Srinivasan以及贸易与交易部门高管领导的Axis Bank团队今天前往SFIO的办公室。

2月14日，PNB表示，它在孟买的一家分支机构中发现了价值17.7亿美元（114亿卢比）的欺诈性交易。

但是，该贷方在2月27日表示，欺诈交易额可能会增加130亿卢比。

交易是由钻石珠宝商尼拉夫·莫迪（Nirav Modi）进行的，他们从贷款人的孟买布雷迪之家分行获得了欺诈性的承诺书（LoU），以从其他印度贷款人那里获得海外信贷。

迄今为止，CBI已逮捕了十多人，其中包括PNB的前任和现任官员以及与Nirav Modi和Mehul Choksi有关的公司。

郑重声明：文章仅代表原作者观点，不代表本站立场；如有侵权、违规，可直接反馈本站，我们将会作修改或删除处理。