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ED计划就毛里求斯公司的MCX出口进行立案登记

时间：2021-07-16 19:48:30 来源：

消息人士告诉Moneycontrol，执法局计划在未获得FIPB批准的情况下，就多国商品交易所（MCX）退出外国投资者Alexandra Mauritius Ltd.的案件进行登记。

印度储备银行已在2017年向教育署登记了这方面的投诉。

ED的一位高级官员告诉Moneycontrol，“我们正在研究投诉以及CBI的调查报告，很可能在接下来的几天内进行立案。”

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亚历山德拉（Alexandra）是MCX的机构投资者之一，一直无法追踪，甚至在出售其所持股份的六年后也未获得FIPB的批准。

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一些RBI官员也在接受扫描程序的检查，因为他们已经批准了事后撤资的条件，尽管没有为毛里求斯基金获得外国投资促进委员会（FIPB）的批准。ED还将调查该资金是否被用作往返交易的渠道。

当总部位于德里的一家基金经理向CBI提出针对MCX的投诉时，此案曝光。

亚历山德拉（Alexandra）在2012年初MCX的首次公开募股中部分出售了其股份。2016年，CBI对案件进行了调查，并向SEBI寻求细节。监管机构反过来又要求印度储备银行和MCX提供详细信息。SEBI还写信给MCX和RBI，表示他们未遵守FIPB批准的要求。

2012年，AML通过出售要约出售了390,754股股票。这是其2007年从MCX发起人（现已倒闭）FTIL购买的781,508股股票中的一半，价格为4.5亿卢比（合577.50卢比）。

按照规范，MCX在2012年首次公开募股之前就已经与印度储备银行联系，寻求监管机构批准亚历山德拉撤资在交易所。RBI批准了该法案，但指示MCX上市后获得FIPB批准。据信，印度储备银行（RBI）例外，该规定要求所有外国机构投资者在通过IPO出售股票之前必须获得FIPB的批准。

2013年，FIPB在未能追踪AML的受益人之后，拒绝了Alexandra Mauritius在MCX的撤资。

亚历山德拉目前在证券交易所中没有任何股份，已经在二级市场出售了全部股份。MCX上市后，[公司]出售了其在二级市场的剩余股份。尚未获得FIPB批准时，MCX的发起人可能会冻结Alexandra的股份。消息人士告诉Moneycontrol。

亚历山德拉·毛里求斯只对两家印度公司进行了投资？MCX和Su-raj Diamonds。CBI和ED正在调查Su-raj Diamonds挪用银行贷款的情况。

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