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PNB计划在Nirav Modi co的破产程序中主张权益

时间：2021-07-13 09:48:29 来源：

旁遮普国家银行（PNB）计划参与Firestar Diamond的破产程序，Firestar Diamond是珠宝设计师Nirav Modi的集团公司，被指控诈骗国有银行近1300亿卢比。

消息人士称，该银行正在探索恢复的所有选择，包括参与Firestar Diamond Inc.的破产程序。

消息人士称，该银行正在招聘法律专家，以推进此事。该律师事务所将很快被雇用。

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消息人士称，正在研究各种利弊，以为复苏提供水密的支持，并补充说，该银行属于无抵押债权人类别的一部分。

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当联系时，PNB拒绝对此事发表评论。

上个月，Nirav Modi拥有的Firestar Diamond公司在纽约法院申请破产。美国受托人计划监督行政和诉讼以执行破产法。

据称，莫迪和他的叔叔梅休·乔克西（Mehul Choksi）与某些银行官员纵容，他们通过欺诈性的《承诺书》（LoUs）欺骗了国家银行12968千万卢比。

自2011年3月以来，PNB的孟买分支机构已欺诈性地为属于Nirav Modi的公司集团发行了LoU。

包括CBI和执法局在内的不同调查机构正在对欺诈行为进行调查，这被称为该国最大的银行骗局。

受骗的PNB已向Nirav Modi，Mehul Choksi及其同事发放了多达1,590个LoU。

向Nirav Modi，其亲戚和Nirav Modi Group发行的LoU总数为1,213，向Mehul Choksi，其亲戚和Gitanjali Group发行的LoU总数为377。

财政部在对国会的答复中说，由于此事正在调查中，目前无法确定公司针对每份LoU的还款额。

PNB已通知LoU的付款属于或有负债，并且只有在买方未在到期日或之前付款的情况下，才可能在到期日将款项退还银行。

骗局发生之后，储备银行已停止银行发行用于贸易融资的LoU和安慰函。

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