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HC指示EO wing采取步骤确定乳制品公司高管拥有的财产

时间：2021-07-05 17:48:04 来源：

马德拉斯高等法院已指示中央犯罪部门的经济犯罪（EO）部采取措施，以HBN Dairies and Allied Limited的高管身份查明不动产，据称这些人欺骗了约200万储户，共计1,137卢比千万。

拉梅什法官（M S Ramesh）通过一项以马内利（Immanuel）提出的刑事原始请愿书，通过了该命令，寻求在法院确定的合理时间内调查此事。

法官在命令中说：“经济犯罪部门应与该州所有地区收集人员以及警察局长进行协调，以确定是否有任何与当前问题有关的投诉正在处理之中。”

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他说：“与此同时，选举执行办公室还应采取有效步骤，获得高级首席执行官拉格纳纳森和其他被告的不动产的真实性证明。”

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据称，该公司从印度各地的200万以上的人，特别是在泰米尔纳德邦的1000人中收取了押金，用于从事乳制品和相关产品的业务。

根据一名Jayabharathi的投诉，EO II（Chennai）根据IPC的各个部分以及《泰米尔纳德邦保护存款人权益（金融机构）法》（TNPID）第5节登记了投诉。

共有八人被称为被告。其中，有两人潜逃，而马德拉斯高等法院已准予另外三人保释。

根据Raipur警察的投诉，SEBI冻结了该公司，其常务董事和董事的不动产。董事不动产的产权契据已交存SEBI。

根据警察检查专员第二次调查的状态报告，在泰米尔纳德邦共收到公司投诉526笔，拖欠金额为13.3千万卢比。

还有人提出，投诉总数可能达到5,000宗或更多，到目前为止，只收到526宗。

EO II指出，已经确定了泰米尔纳德邦公司高管Ettiyappan，CED South和经理Muthaiyan的不动产，并已采取措施予以附加。

法官在记录了状态报告后，将此事发布到3月23日进行进一步审理。

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