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PNB欺诈案:Gitanjali Group的风险敞口可能在31家银行的口袋中留下520亿卢比的缺口

时间:2021-06-16 10:48:13 来源:

包括旁遮普国家银行(PNB),ICICI银行,阿拉​​哈巴德银行,Baroda银行和Corporation Bank在内的31家银行准备承受520亿卢比的损失,这要归功于Mehul Choksi领导的Gitanjali Group的贷款。如今,这笔1,140亿卢比的PNB欺诈案有可能在银行界留下2,1,000千万卢比的缺口。根据调查机构的评估,PNB,ICICI银行,阿拉​​哈巴德银行,巴罗达银行,印度中央银行和公司银行合计承担了超过200亿卢比的风险敞口。

Moneycontrol看到的这份报告确定了各个银行的风险敞口,例如Baroda银行,印度中央银行,辛迪加银行等,每家的风险敞口都超过20亿卢比。

以下是31家银行的完整清单及其在11400亿卢比的PNB欺诈案中的承担:

关闭PNB:58.7亿印度卢比ICICI银行:405千万卢比公司银行:297千万卢比卢比的银行:印度中央银行:26.5亿卢比:200.6亿卢比231千万卢比卢比加拿大银行:195千万卢比印度海外银行:17.6亿卢比,印度银行:海德拉巴国家银行(目前已与SBI合并)173千万卢比:140千万卢比J&K银行121000万卢比:东方商业银行:121千万卢比12.1亿卢比,印度联合银行:121千万卢比卢比进出口银行:109千万卢比IDBI银行:99千万卢比卡纳塔克邦银行:8千万卢比卢比的国家银行(现与SBI合并):八亿七千万卢比52千万卢比印度工业银行:6.3亿卢比58千万卢比3亿印度卢比3千万卢比的马哈拉施特拉邦银行:阿拉哈巴德银行(Alahabad Bank):2千万卢比:419千万卢比安德鲁银行(Andhra Bank):联合银行24亿卢比渣打银行(Standard Chartered Bank):20.7亿卢比:10亿卢比SBM毛里求斯有限公司:天主教叙利亚银行:75,000万卢比5亿卢比

旁遮普银行和信德银行:2千万卢比

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2月14日,PNB根据伪造的承诺书(LoUs),在其布雷迪之家分行向证券交易所通报了价值11,400千万卢比的未经授权交易。该银行称,其两名官员已经发行了伪造的贷款书,允许Gitanjali集团和Nirav Modi公司集团从海外银行借款,而PNB是贷款的担保人。

消息人士告诉Moneycontrol,执法局(ED)希望从Nirav Modi和Mehul Choksi扣押的房地产资产中收回300-400亿卢比。这是ED截获的两组钻石和宝石的总和,价值581.6亿卢比。ED估计从这两组中查获的宝石的价值是基于库存价值,该价值始终高于宝石的市场价值。


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